Conti in Svizzera, L’Espresso pubblica i nomi della lista Falciani: re arabi, star del cinema e 7 mila italiani

Conti in Svizzera, L’Espresso pubblica i nomi della lista Falciani: re arabi, star del cinema e 7 mila italiani
Inchiesta internazionale del Consortium of Investigative Journalists: dietro i nomi l’atto d’accusa al sistema bancario svizzero. Sono 100mila in tutto, tra gli altri Christian Slater, Phil Collins, Fernando Alonso e poi Abdallah di Giordania e Mohamad VI del Marocco

ROMA – La modella Elle MacPherson, gli attori John Nalkovic e Christian Slater, il musicista Phil Collins, la popstar Tina Turner, l’ex pilota della Ferrari, Fernando Alonso. E poi il re di Giordania Abdallah II e quello del Marocco, Mohammed VI, principi degli emirati, uomini di fiducia di dittatori deposti e in carica. Sono questi alcuni dei nomi della lista Falciani, l’elenco completo dei centomila clienti che hanno depositato nei forzieri della Svizzera Hsbc qualcosa come cento miliardi di dollari. Oltre settemila i clienti italiani e tra questi lo stilista Valentino, il campione del motociclismo Valentino Rossi, l’imprenditore Flavio Briatore che affermano di non aver più conti in sospeso col fisco italiano.

LEGGI SU L’ESPRESSO L’inchiesta completa e il caso dei due Valentino
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2015/02/08/news/fisco-ecco-chi-c-e-nella-lista-falciani-italiani-e-stranieri-con-i-soldi-in-svizzera-1.198417

Quella lista è ora nelle mani dell’Espresso in Italia e di altri 44 giornali di tutto il mondo. Svelata dall’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), il network di giornalismo investigativo con sede a Washington, è l’atto di accusa più grande contro le distorsioni del sistema bancario svizzero. Un materiale esplosivo, analizzato a fondo per otto mesi dai reporter di Icij con l’aiuto di una squadra di esperti in data journalism, e 140 giornalisti di 45 paesi.

Il risultato è un dossier su oltre 100mila clienti di più di 200 paesi con 81mila conti censiti dall’Iban tra il 1998 e il 2007. I file comprendono anche più di settemila cittadini italiani, che nel 2007 custodivano circa sei miliardi e mezzo di euro.

Tra gli italiani, i primi noti resi pubblici sono quelli dello stilista, del pilota e dell’imprenditore. Valentino aveva negli anni ’06-’07 oltre 100 milioni di euro sui conti della Hsbc; per l’ex patron del Billionaire, 73 milioni in nove diversi conti; mentre era molto più ‘povero’ il Dottor Rossi, con 23 milioni.

Le indagini. Nel 2010 il governo francese ha distribuito la lista Falciani ad altri paesi, perché verificassero le posizioni dei loro cittadini. Le autorità inglesi hanno scoperto che 3.600 nomi, su 5 mila, non erano in regola, riuscendo così a recuperare 135 milioni di euro di imposte arretrate. In Spagna si è raccolto ben di più, 220 milioni, un record rispetto anche ai 188 milioni recuperati da Parigi. In Italia molti personaggi sono stati indagati per frode fiscale da diverse procure ma sulla possibilità di usare i dati nelle dispute fiscali sono stati aperti numerosi ricorsi.

La Svizzera chiese alla Spagna l’estradizione di Hevre Falciani, senza ottenerla. Tra il 2006 e il 2008 Falciani, impiegato come informatico alla Hsbc ginevrina, ricopiò su cd-rom i dati di una montagna di clienti della banca, oltre 100mila appunto, consegnandoli alle autorità transalpine. Falciani dovrebbe essere processato nel paese elvetico con l’accusa di spionaggio economico, sottrazione di dati e violazione del segreto bancario.

L’accordo Italia-Svizzera. Il disvelamento della lista Falciani arriva a pochi giorni dalla firma dell’accordo italo-svizzero sulla volontary disclosure. L’intesa concerne una modifica del Trattato sulle doppie imposizioni e rivede l’articolo sullo scambio di informazioni adeguandolo agli standard Ocse. Si tratta quindi dell’ultima occasione per il cittadino che voglia mettersi in regola di regolarizzare la propria posizione con il fisco italiano senza incorrere in sanzioni penali per reati fiscali. Ad ogni modo, il cittadino dovrà comunque dichiarare e pagare tutto quanto dovuto al fisco. Una volta firmato, l’accordo dovrà poi essere ratificato dai rispettivi Parlamenti per entrare in vigore, poi, entro uno o due anni.

fonte: la Repubblica/L’Espresso
http://www.repubblica.it/economia/2015/02/08/news/l_espresso_pubblica_i_7000_nomi_italiani_della_lista_falciani_tra_gli_altri_valentino_rossi_briatore-106841808/?ref=HREA-1